ASSOSIM

Associazione Italiana Intermediari Mobiliari

LINEE GUIDA EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N.231*
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INDICE
SEZIONE I – PARTE GENERALE

Introduzione
1. I reati di cui al D.Lgs. 231/2001
2. Le sanzioni
3. Soggetti la cui condotta criminosa può fondare la responsabilità amministrativa dell’ente
4. Il vantaggio o l’interesse dell’ente
5. I problemi connessi alla responsabilità dei gruppi di imprese
5.1. Gli orientamenti giurisprudenziali
5.2. I Modelli Organizzativi delle società del gruppo
6. Esenzione da responsabilità: il Modello Organizzativo
6.1. La metodologia per la realizzazione e l’aggiornamento periodico del Modello Organizzativo
6.2. Il contenuto del Modello Organizzativo
7. L’Organismo di Vigilanza
7.1. I compiti dell’Organismo di Vigilanza
7.2. I requisiti dell’Organismo di Vigilanza e dei suoi componenti
7.3. La composizione dell’Organismo di Vigilanza
7.4. La nomina e la revoca dell’Organismo di Vigilanza
7.5. La responsabilità imputabile ai membri dell’Organismo di Vigilanza
8. Il codice etico

SEZIONE II - PARTE SPECIALE
SCHEDE RELATIVE AI REATI RICHIAMATI DALLA DISCIPLINA DEL D. LGS. 231/01

Art. 24 Decreto Legislativo n. 231/01
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
Art. 24-bis Decreto Legislativo n. 231/01
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
Art. 24-ter Decreto Legislativo n. 231/01
Delitti di criminalità organizzata
Art. 25 Decreto Legislativo n. 231/01
Concussione e corruzione
Art. 25- bis Decreto Legislativo n. 231/01
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
Art. 25-bis.1 Decreto Legislativo n. 231/01
Delitti contro l’industria e il commercio
Art. 25-ter Decreto Legislativo n. 231/01
Reati societari
Art. 25-quater Decreto Legislativo n. 231/01
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico
Art. 25-quinquies Decreto Legislativo n. 231/01
Delitti contro la personalità individuale
Art. 25-sexsies Decreto Legislativo n. 231/01
Abusi di mercato
Art. 25-septies Decreto Legislativo n. 231/01
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Art. 25-octies Decreto Legislativo n. 231/01
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Art. 25-novies Decreto Legislativo n. 231/01
Delitti in materia di violazione del diritto d’autore
Art. 25-novies Decreto Legislativo n. 231/01
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

 

 

*Le presenti Linee guida, giudicate adeguate e idonee ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 231/01 dal Ministero della Giustizia in data 12 maggio 2011, sono state redatte nell’ambito del Gruppo di lavoro specialistico Assosim “Linee Guida 231”, in collaborazione con gli avvocati Giorgia Lanza e Claudio Elestici dello studio legale R&P Legal.


Fonte: ASSOSIM